Официальный сайт Pin-Up
Стартовый бонус
Стартовый бонус25 000 ₽

Методы работы службы казино Пин Ап по борьбе с отмыванием денег

Содержание
  1. ☝️ Служба БОД
  2. 🎲 Методы работы БОД
  3. ✅ Способы проверки

Используя отмывание финансов, аферисты выводят полученные преступным путем средства. Они скрывают происхождение дохода, меняют формы на вывод денежных средств, переводят их на не привлекающие внимание области и так далее.

Права и обязанности службы БОД

В связи с этим была организована служба по борьбе с отмыванием денег, работа которой заключается в устранении и выявлении действий, связанной с ОД.

Чтобы эффективно бороться с этим явлением, представители БОД имеют право:

  • Предоставления полиции и другим контролирующим органам соответствующих полномочий и средств;
  • Верификации клиентов банков, наблюдения за ними, ведения учета подозрительной деятельности и сбора информации о ней;
  • Возможности обмена материалами с другими государствами;
  • Криминализации ОД.

Оператор должен быть сертифицированным, иметь лицензию от Кюрасао и соответствовать правилам игорной индустрии.

Менеджеры отрасли онлайн-гемблинга обязаны предоставлять отчеты, если у них есть какая-то информация или основания для подозрений в ОД.

Главные принципы проверки игроков и практические методы работы БОД

Весь персонал казино онлайн обучается правильному соблюдению положений и процессов в отношении БОД. Администрация компании несет ответственность за разработку политики по борьбе с отмыванием денег. В казино есть представитель, занимающийся отчетами по ОД. Он собирает сведения от сотрудников казино, подготавливает отчеты для администрации согласно принципам борьбы с БОД:

  • Обучение персонала.
  • Ведение учета денежных транзакций.
  • Ответственность за вышеперечисленные действия.
  • Постоянная проверка пригодности систем и мер наблюдения.
  • Взвешивание рисков, связанных с БОД

В случае подозрительной активности игроков, проводится полная проверка выписок из банка, счетов и других документов. Казино идентифицирует личность всеми доступными методами, и на основании данных проверки составляются отчеты.

Для выявления подозрительной активности оператор проводит анализ финансов посетителей казино и их действия. Прежде, чем выплачивать деньги, специалист делает тщательную проверку игрового баланса:

  • оборот игрока;
  • методы оплаты;
  • историю взносов и так далее.

Игрок обязан выводить средства только через ту систему платежей, которую применял для пополнения депозита. Если менеджер не подаст нужный отчет о сомнительном клиенте, он будет привлечен к уголовной ответственности.

Способы проверки игроков, сотрудников казино и поставщиков софта

Пользователи, что находятся в государствах высокого риска, подвергаются более строгим проверкам. Прежде всего, это игроки из таких стран, как: Панама, Ирак, Афганистан, Эквадор и так далее. Команда казино проверяет не только игроков, но и сотрудников.

  • Для эффективных проверок используется современное защищенное программное обеспечение, которое находится в Unicept Malta.
  • При выборе поставщиков игрового софта учитывается финансовая надежность разработчика, отвечает ли он требованиям НПА, старается ли он предоставлять лицензированный полезный продукт и так далее.
  • Казино имеет право запрашивать проверки, если заподозрили посетителя в обмане, есть сомнения в оригинальности его документов, нарушено одно из требований сайта и так далее.
  • Запрещается создавать двойные счета, а также выполнять денежные транзакции через электронные кошельки или карты, оформленные на других лиц.

Пока проводится проверка профиля, игровой баланс временно заблокирован. Перед тем, как начать играть в Pin Up, игроки обязаны предоставить актуальную и достоверную информацию о себе. Проводится и проверка возраста, проходить регистрацию в казино запрещено всем лицам младше 18 лет. Если это условие нарушено, профиль блокируется с изъятием денег на балансе.